完美世界股份有限公司2021年度股东大会通知

关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-020

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定将于2022年5月16日召开2021年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 股东大会届次：2021年度股东大会
• 会议召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：符合《公司法》《证券法》等相关法律法规
• 会议时间：2022年5月16日
• 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
• 股权登记日：2022年5月6日
• 会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

二、会议审议事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案8需逐项表决，其中关联交易需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》，中小投资者的表决将单独计票。

三、会议登记方法

股东可以按照规定的时间和地点登记，或通过邮件或传真方式办理登记手续。

会议登记时间：2022年5月9日

会议登记地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

联系人：马骏、薛婷

联系电话：010-57806688 传真：010-57805506电子信箱：zhengquanbu@pwrd.com

联系地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层

联系部门：公司证券事业与企业沟通部

邮政编码：100102

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特别提醒：鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。

六、备查文件

1、完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

完美世界股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，公司编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

完美世界股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

完美世界股份有限公司于2022年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

重要内容提示

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整；

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整；

3.第一季度报告是否经过审计：否

一、主要财务数据

1.主要会计数据和财务指标；

2.非经常性损益项目和金额；

3.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因。

二、股东信息

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表；

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。

三、其他重要事项

1.回购事项；

2.公司出售全资子公司100%股权的事项。

四、季度财务报表

1.财务报表；

2.审计报告。

完美世界股份有限公司董事会

2022年04月25日